Nagyban ment az áfacsalás a Nagybani Piacon, több mint 11 milliárd forintos kár érte a költségvetést

Egy jachtot, több autót és rengeteg készpénzt foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a budapesti Nagybani Piacon működő gyümölcs- és zöldség-nagykereskedő cégeknél tartott ellenőrzés során – írta a 24.hu.

A május 28-i akcióban a NAV a Merkur Bevetési Egysége és a TEK kommandósai vettek részt, egyszerre 78 helyszínen tartottak házkutatásokat. Az akció során 55 embert állítottak elő, 15-en maradtak letartóztatásban és egy személyt bűnügyi felügyelet alá helyeztek. Volt, akit külföldi útjáról hazatérőben, a repülőtéren fogtak el. A lefoglalt vagyontárgyak összértéke megközelíti az ötmilliárd forintot.

A rajtütésekről három héttel később, most kedden tartott sajtótájékoztatót a NAV, ahol Szilágyi Tamás, a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese azt mondta, szervezett bűnözői csoportok telepedtek rá az ország legnagyobb zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi központjaként számon tartott Nagybani piacra. A bűnszervezeti vezetők fényűző életet éltek, „luxuscikkekkel kényeztették magukat” – mondta Szilágyi.

Az akcióban három csoport tagjait fogták el, akik a működésükkel mintegy 11,4 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek az áfa be nem fizetésével.

Drabos Imre, a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság vezetője azt mondta, az egyik bűnözői csoportot egy olyan személy vezette, akit 2019-ben négy és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. A fogházból való szabadulása után egy tízfős bűnözői csapatot alakított ki, az egyik alvezére korábban hat és fél évet ült kábítószerügyek miatt.

A bűnözői csoportok többszintű, folyamatosan változó cégláncolatokat hoztak létre, amelyekben a körhöz tartozó számlagyárak segítségével tüntették el az áfát. A fiktív számlákat egy ismert informatikai cég is befogadta. A nyomozók az EKÁER, az online-számlarendszer, valamint az értékelő-elemző mechanizmusok alapján derítették fel a számlagyárat.