1,2 milliárd forintnyi adót csalhatott el egy autóversenyzőkhöz köthető bűnszervezet a NAV gyanúja szerint
Egymilliárd forintot meghaladó áfacsalással gyanúsítanak tíz embert egy költségvetési csalási ügyben, amelyben autóversenyzők is érintettek. Csütörtökön letartóztatták a tíz gyanúsítottat, de összesen csaknem 50 érintett lehet az ügyben.
A bűnszervezet tagjaiként együttműködő gyanúsítottak 1 milliárd 158 millió forintot csalhattak el az eljárás eddigi adatai szerint. A Nemzeti Adó és Vámhivatal különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást.
Az elsőrendű gyanúsított autóversenyzőként, lánya, a másodrendű gyanúsított pedig navigátorként tevékenykedett. Több céget is működtettek, amelyekkel reklámügynöki és kereskedelmi tevékenységet folytattak, több tucat partnerük volt.
Működésük alatt nagy lett a forgalmuk, de kevesebb adót akartak fizetni, ezért a gyanú szerint fiktív számlákat gyártottak.
Valódi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről és autóalkatrészek beszerzéséről, így csökkentették az adójukat. A nyomozás alapján sejthető, hogy egy többszintű bűnszervezetről van szó, amely a számlagyártással rendszeresen csalhatott adót a hatóságok szerint.
A cégláncolat első szintjén a továbbszámlázásra alapított cégeket működtették, míg második szinten a pénz átutalására, harmadik szinten pedig a készpénz felvételére szolgáló cégeket. A cégeket strómanok nevére íratták és időszakonként mind a vezető tisztségviselőket, mind magukat a cégeket lecserélték.
A tíz gyanúsítottat azért tartóztatták le, nehogy befolyásolják a tanúkat, elszökjenek, vagy bizonyítékokat tüntessenek el. A kényszerintézkedést a Budakörnyéki Járásbíróság rendelte el, egy gyanúsított bűnügyi felügyeletet is kapott.
