Százmilliós tételben ment a SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltása egy zárt Facebook-csoportban
Több mint kétszázmillió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltottak át készpénzre 20 százalékos jutalékért cserébe egy zárt Facebook-csoportban. A „vállalkozást” a NAV ellenőrei buktatták le – írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye.
A NAV ellenőrei a közösségimédia-felületeken is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen előzetes elemzés során bukkantak rá egy több mint hatezer tagból álló privát Facebook-csoportra, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását.
A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba, és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 ezer forint átváltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen az is kiderült, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket.
A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, amelyeken a feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak. A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP-kártyás összeget váltottak át készpénzre ezzel a módszerrel.
Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltók a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak.
