Kiderült, mitől ilyen olcsók a cuccok a Ganz piac kínai üzleteiben: 1,5 milliárdos áfacsalást leplezett le a NAV
Másfél milliárd forint áfát csalt el egy kínai–mongol–magyar bűnelkövetői kör, ami egy összehangolt európai nyomozás keretében akadt horogra Magyarországon – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhatóság szerdán az MTI-vel. A csoport által behozott, áfacsalt termékek a budapesti kínai piac boltjaiban kötöttek ki.
A közlemény szerint egyes Kínához köthető szervezett bűnözői körök jelentős mértékű áfacsalással és vámelkerüléssel próbálnak bejutni az uniós piacra, ami ellen az Európai Ügyészség (EPPO) és az Európai Unió (EU) bűnüldöző szervei évek óta próbálnak fellépni. Az EPPO 14 tagállamot érintő nyomozása során kiderült, hogy
a bűnszervezet hatalmas mennyiségű textilt, cipőt, elektromos rollert, e-kerékpárt és egyéb árut importált illegálisan, amellyel hozzávetőleg 700 millió euró kárt okozott.
A nemzetközi felderítéshez csatlakoztak a NAV nyomozói is, akik egy nagyszabású akció keretében 41 helyszínen csaptak le a bűnbanda tagjaira.
A megalapozott gyanú szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket az EU belső piacán, más tagországokban értékesítik. A szállítmányok azonban kizárólag papíron utaztak, valójában el sem hagyták az országot, vagy csak látszólag értékesítették külföldön.
A vámkezelést követően a bűnbanda a szállítmányokat egy szlovák telephelyre szállította, ahonnan az árut kisteherautókra rakodták, hamis fuvarokmányokkal vagy okmányok nélkül Magyarországra hozták, ezután a Kőbányai úton, a „Ganz piac” üzleteinek adták el a termékeket számla nélkül.
A bűnszervezet irányítói, kínai, mongol és magyar állampolgárok, egymás között osztották meg a feladatokat: az évekig konspiráltan működő és hierarchikusan felépülő szervezetnek a legfelső vezetője kínai állampolgár volt, ő fogta össze a szervezet tevékenységét, tartotta a kapcsolatot az ázsiai vevőkkel, felügyelte az árumozgásokat.
A pénzügyi nyomozók a bűnszervezet vezetőinek elfogása után kilenc, összesen 901 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá, 26 millió forint értékben járműveket, 130 millió forint értékben – nagyrészt külföldi valutában tartott – készpénzt foglaltak le, így több mint 1 milliárd forint kár térült meg a központi költségvetés számára.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a NAV munkatársai 12 gyanúsítottat hallgattak ki.
A pénzügyőrök a bűnszervezet hat tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat; elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők 15 év szabadságvesztésre számíthatnak.
