Az egész országban aktív takarítócégeken keresztül egymilliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet
A költségvetésnek több mint egymilliárd forint kárt okozó, takarításra szakosodott bűnszervezet irányítója és társai letartóztatását rendelte el a Kaposvári Járásbíróság – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel.
A bűnszervezet szálait egy Pest vármegyei férfi fogta össze, két, egyenként többszintű céghálózatot működtetett, a cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó cégek ügyvezetője. A kettős céghálózaton keresztül szinte az egész országot lefedték, a cégeknek összesen 500 alkalmazottja volt. A két cég alsóbb szinteken lévő tagjai egymás tevékenységéről nem tudtak, de a bűncselekmények elkövetésének módszerei teljesen megegyeztek.
A dolgozókat papíron alvállalkozó cégekhez jelentették be, valójában azonban a két fő haszonhúzó cégnek dolgoztak és tőlük kapták a fizetésüket. A cégeknek nem volt eszközük a számlákon feltüntetett munkák elvégzéséhez, a valótlan számlák ellenértékét átutalták a két fő haszonhúzó cégnek, ahonnan az összegeket készpénzben felvették vagy bukócégeken keresztül vették ki.
A készpénzt főként feketebérezésre használták: a takarítók fizetésük hetven százalékát utalással, a maradékot borítékban kapták, néha pedig a teljes fizetésüket készpénzben kapták. A fiktív számlázási láncolat célja a járulék- és áfafizetés elkerülése volt, amivel másfél év alatt több mint egymilliárd forintos kárt okoztak az államnak.
A nyomozók 32 helyszínen tartottak házkutatást, 18 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a cégek vezetőit és a bűnszervezet tagjait. A szervezet vezérét és három társát őrizetbe vették, letartóztatásukat a Kaposvári Járásbíróság rendelte el. Első körben a nyomozók 365 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értéktárgyakat, de ez az összeg folyamatosan növekszik a pénzügyi adatok beérkezésével.
