Házkutatást tartottak több ukrán magas rangú tisztviselő otthonában
Kiterjedt műveletet indított az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU). A hatóságok magas rangú tisztségviselőknél, parlamenti képviselőknél és az állami tulajdonú Sense Banknál tartottak házkutatást egy bűnszervezet felszámolása és pénzmosás gyanúja miatt – írja a Kyiv Independent.
A NABU augusztus 19-én közölte, hogy nagyszabású akciót folytat egy olyan bűnszervezet leleplezésének érdekében, amelyet egy jelenlegi és egy korábbi ukrán parlamenti képviselő vezet, és amelyben az Elnöki Hivatal magas rangú tisztségviselői is érintettek.
A hatósági akció során házkutatást tartottak többek között Irina Mudra, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője, valamint Vadim Stolar parlamenti képviselő otthonában. Stolar a közösségi oldalán megerősítette a házkutatást, hangsúlyozva, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal.
A nyomozás szálai elérik a korábbi parlamenti képviselőt Makszim Mikitaszt, valamint az állami tulajdonú Sense Bankot is, ahol szintén átkutatták a helyiségeket.
A hatóságok gyanúja szerint a gyanúsítottak mintegy 150 millió hrivnyát (kb. 3,4 millió dollárt) moshattak tisztára. Ezt az összeget korábban óvadékként tették le a hírhedt „Midasz-hadművelet” egyik kulcsszereplőjéért, Herman Halusenko volt igazságügyi és energiaügyi miniszterért.
Halusenko ellen az állami atomenergia-vállalatot, az Energoatomot érintő, mintegy 100 millió dolláros korrupciós séma miatt folytatnak eljárást pénzmosás és szervezett bűnözés vádjával. A „Midasz-hadműveletként” ismert ügy Volodimir Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós botránya.
A kiszivárgott bírósági végzések szerint a Sense Bankot használták csatornaként az óvadékhoz szükséges pénzeszközök egy részének átutalására, megkerülve a pénzügyi monitoringkövetelményeket.
A nyomozók szerint Irina Mudrának kellett megszerveznie a 150 millió hrivnyás óvadék összegyűjtését.
Ezen felül az Elnöki Hivatal nem azonosított szereplői azzal is megbízták Mudrát – aki az elnöki stábban a bírósági rendszerért és az igazságügyi reformokért felel –, hogy vonja a Sense Bankot az Elnöki Hivatal közvetlen befolyása alá, megakadályozva, hogy más állami szervek szerezzenek felette ellenőrzést. A NABU által közzétett hangfelvételek tanúsága szerint Mudra még júniusban maga számolt be arról, hogy a bank vezérigazgatója és az igazgatóság elnöke az ő közvetítésével lépett kapcsolatba az elnöki stábbal.
Korábban írtuk, hogy májusban két hónapra előzetes letartóztatásba helyezték Zelenszkij egykor legbefolyásosabb emberét, Andrij Jermakot. Az ukrán elnöki hivatal november végén lemondott vezetője a gyanú szerint több mint 10 millió dollár értékű pénzmosásban érintett a volt kormányfő-helyettessel, Olekszij Csernisovval és Zelenszkij régi barátjával, Timur Mindiccsel együtt. Ennek az ügynek a hátteréről ebben a cikkben írtunk.
