444: Akár 300 milliárd forint is eltűnhetett az országból a „gázmaffia”-ügyben, ami amúgy nem is gázmaffia

A 444.hu részletes cikkben követi a gázmaffia-ügy néven elhíresült bűncselekmény fejleményeit. Bár a cikk rögtön tisztázza, hogy valójában a magyar gázpiac egyes szereplői azzal, hogy külföldi cégektől földgázt vettek, inkább csak a lehetőséget teremtették meg arra, hogy egy nagy tömegben, magas áron beszerzett homogén termék (commodity) után áfa termelődjön, amit más ágazatokban, például informatikai eszközök adásvételével aztán kamucégek elcsaltak, de azért a gáz mindenképpen szerves része volt a történetnek – írtuk mi is korábban.

Az írás főbb megállapítása, hogy

hivatalosan is 67 milliárd forint az elcsalt áfa, de a bonyolult nemzetközi ügyletekkel a maffia valójában 300 milliárd forint körüli összeget áramoltatott ki az országból.

Az írás kulcsszereplője L. egy másodvonalbeli, de azért valóban szakmai cégeknél dolgozó gázipari ember és annak ügyvédje, L. még mindig előzetes letartóztatásban van, pedig ő „csak” a különböző gázkereskedő cégek energiahivatali engedélyeztetését végezte.

Az biztos, hogy a csalás szellemi vezéreit, a hatalmas összeg végső haszonhúzóit is jó lenne előkeríteni, ahogyan nyilván magát a pénzt is, ugyanakkor természetesen az is felmerül az olvasóban, hogy egy gázkereskedelmi cég engedélyeztetése önmagában nem is bűncselekmény, de azért talán azt senki nem gondolja, hogy reálisan lehetett azt gondolni, hogy teljesen jó szándékkal érkeznek tömegesen azok a kezdő gázkereskedő cégek a piacra, akik mind ugyanazzal a csapattal képzelik el az engedélyeztetést.

Mindenesetre, ahogy a 444 igen plasztikusan leírja a folyamatot, máig tartó döbbenet övezi a gázszakmában azt, hogy szervezetten, számos teljesen ártatlan (csak normál gázpiaci marzsokra utazó) és persze számos sáros cég bevonásával, hatalmas, több százmillió eurós induló tőkével elcsaltak a költségvetésből 67 milliárd forintot.

Az ügyben két éve folyik a nyomozás, több mint negyven embert gyanúsítottak meg, két személy van több mint másfél éve előzetesben.

Az írás szerint az országból kiáramló rengeteg pénz szlovák, majd brit bankszámlákra érkezett. Pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) első bejelentésében, amit egy rendkívül átfogó művelet után tett közzé, még csak annyi szerepelt, hogy az elcsalt áfa mértéke elérte a tízmilliárd forintot.

A több mint száz cégből álló bűnszervezet célja az EU területéről érkező földgáz általános forgalmi adójának jogellenes csökkentése volt, amennyire tudjuk a maffia elektronikai cikkek fiktív megvásárlásával állított fals számlákat a befizetett áfa ellenében. Az biztos, hogy az ügy kapcsán azért azt is alaposan át kell gondolnia a szakmának, hogy miként történhetett meg az, hogy

• az energiahivatal megadta a cégeknek a gázkereskedői engedélyeket,
• a bankok minden további nélkül számlákat nyitottak, nem merült fel, hogy esetleg a hatalmas forgalom és a furcsa cégtulajdonosok körül valami sántít,
• az adóhivatal sokáig befogadta és nem szúrta ki a bevallásokat,
• a többi energiakereskedő teljesítési segédként gyanútlanul segített a csalóknak piaci hozzáférést (market access) adni, sem a céginformációs rendszerek, sem a NAV informatikája, sem a célzott KYC-eljárások (ismerd meg ügyfeledet!) sokáig nem buktatták le a maffiát.

Ugyanakkor az is tény, amit Jolsvai Zoltán energiapiaci szakértő mondott erről a Telexnek, ebben az ügyben az lenne a legfontosabb, hogy qui prodest, vagyis kinek volt az érdeke ez az egész, mert valójában meg lehetett fűszerezni a történetet egy gázpiaci hókuszpókusszal, de valójában ez egy olyan egyszerű áfacsalás volt, amiből minden évben többet is lebuktatnak az országban, de ennek a módszernek a mérete és a beindításhoz szükséges hatalmas tőkéje mégis egyedivé tette.